公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-055

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林秀梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次

公告编号：2022-055

权益分派共预计派发现金红利 20,000,000 元。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。