公告日期：2023-05-23

珠海华成电力设计院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任舒宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任学锋因在外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，该 4 人也是董事，均出席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代表汇报董事会 2022 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由监事会主席代表汇报监事会 2022 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《珠海华成电力设计院股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，对公司 2022 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详细内容请见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）、《珠海华成电力设计院股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号 2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。
（六）审议通过《会计师事务所关于公司前期会计差错更正情况专项说明》
1.议案内容：……
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