公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-017

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：林秀梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023 年第一次股票定向发
行说明书》
1.议案内容：

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行股票定向发行。

公告编号：2023-017

本次定向发行的目的为更好地满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地。本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 8.75 元，拟发行数量不超过 4,015,999股（含本数），预计募集资金总额不超过 35,139,991.25 元（含本数）。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司部分股东与部分认购对象另行签订含有回购条款、清算安排、反稀释条款等特殊投资条款的《股份认购合同之股东协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》的议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股

公告编号：2023-017

票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》的议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2023 年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。