公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-022

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司对控股子

公司增资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

珠海华成电力设计院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海市恒海综合能源服务有限公司（以下简称“恒海公司”）注册资本为人民币500,000.00 元。因经营需要，恒海公司新增注册资本人民币 1,500,000.00 元，其中公司出资人民币 900,000.00 元，梁嘉豪出资人民币 600,000.00 元。本次增资完成后，恒海公司注册资本增加至 2,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对

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公司子公司增资》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案

不涉及关联交易事项，参会董事无需回避。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：梁嘉豪

住所：广东省珠海市斗门区白蕉镇桥湖南路旭日华庭 4 栋 3 单元 401

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

1. 增资情况说明

本次增资前，恒海公司注册资本为人民币 500,000.00 元，其中公司持股

比例 60.00%，梁嘉豪持股比例 40.00%。

恒海公司本次增加注册资本人民币 1,500,000.00 元，其中公司出资人民币

900,000.00 元，梁嘉豪出资人民币 600,000.00 元。

本次增资完成后，恒海公司注册资本由原人民币 500,000.00 元增加至人民

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币 2,000,000.00 元，公司持股比例为 60.00%，梁嘉豪持股比例为 40.00%。2. 投资标的的经营和财务情况

名称：珠海市恒海综合能源服务有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇珠海大道 6768 号 17 栋三楼 E 区

经营范围：一般项目：合同能源管理；节能管理服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电力行业高效节能技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械设备租赁；信息系统集成服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电线、电缆经营；电气设备销售；工业设计服务；电力设施器材销售。（除依法须经……
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