公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《珠海华成电力设计院股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 10 点。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839031 华成电力 2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

因经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台公布的《珠海华成电力设计院股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 8：00 到 10：00 点

（三）登记地点：公司六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：——

联系人：王丽

电话：0756-3829896

传真：0756-392988

地址：珠海华成电力设计院股份有限公司六楼会议室
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

（一）《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
珠海华成电力设计院股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

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