公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《珠海华成电力设计院股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839031 华成电力 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，董事长代表 董事会汇报 2023 年工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，监事会主席代表监事会汇报 2023 年工作情况。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-012

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，对公司 2023 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详细内容请见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）、《珠海华成电力设计院股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。