公告日期：2024-05-31

珠海华成电力设计院股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：珠海高新区创新海岸科技六路27号

主办券商

东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)

2024年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

珠海华成电力设计院股份有限公司（加盖公章）
2024年4月30日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、华成电力 指 珠海华成电力设计院股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 珠海华成电力设计院股份有限公司 2023
年第一次定向发行股票

华成新能源 指 珠海华成新能源开发有限公司

华成建设 指 珠海华成电力建设有限公司

恒海综合能源 指 珠海市恒海综合能源服务有限公司

三会 指 珠海华成电力设计院股份有限公司股东大
会、董事会、监事会

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理业务指南》

《定向发行规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。