
公告日期:2024-10-22
公告编号:2024-031
证券代码:839031 证券简称:华成电力 主办券商:东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《珠海华成电力设计院股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 8 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-031
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839031 华成电力 2024 年 11 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
六楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司名称的议案》
为了更好地体现公司经营方向,契合公司未来发展战略,珠海华成电力设计院股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称由“珠海华成电力设计院股份有限公司”变更为“广东华成电力能源股份有限公司”。证券简称、证券代码保持不变。最终以市场质量监督管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》(公告编号:2024-032)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2024-031
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证,股东授权委托书;由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 11 月 8 日上午 8 点—10 点
(三)登记地点:公司六楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王丽;联系电话:0756-3829896
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
珠海华成电力设计院股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。