
公告日期:2024-11-08
公告编号:2024-033
证券代码:839031 证券简称:华成电力 主办券商:东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:六楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任学锋
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数36,699,600 股,占公司有表决权股份总数的 83.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-033
公司高级管理人员 4 人,均出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1. 议案内容:
为了更好地体现公司经营方向,契合公司未来发展战略,珠海华成电力设计院股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称由“珠海华成电力设计院股份有限公司”变更为“广东华成电力能源股份有限公司”。证券简称、证券代码保持不变。最终以市场质量监督管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》(公告编号:2024-032)。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 36,699,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
珠海华成电力设计院股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
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