公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-007

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：西南证券
广东恒电信息科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员

换届延期的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

广东恒电信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会及高级管理人员的任期已于 2022 年 3 月 28 日届满，因公司第三届董事会董事
候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

广东恒电信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日

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