公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-021

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：西南证券
广东恒电信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：高静

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高静为第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举高静女士为第三届董事会董事长，任期三年，至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高静为公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任高静女士为公司总经理，任期三年，至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘红昌为公司财务总监》议案
1.议案内容：
聘任刘红昌女士为公司财务总监，任期三年，至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任马段云为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任马段云女士为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-021

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任方国鑫为公司副总经理》议案
1.议案内容：
聘任方国鑫先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东恒电信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

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