公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-029

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：西南证券
广东恒电信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高静

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并与西南证券股份有限公司（以

公告编号：2022-029

下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议。西南 证券自担任公司主办券商至今，为公司积极履行持续督导职责，高度展现了主办 券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面 作出了重要贡献，公司对西南证券付出的努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与万联证券股 份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由万联证券股份有限 公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交《广东恒电信息科技股份有限公司关于与西南证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-029

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关 要求及规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相 关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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