公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-031

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：西南证券
广东恒电信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：会司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,069,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并与西南证券股份有限公司 （以下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议。 西南证券自担任公司主办券商至今，为公司积极履行持续督导职责，高度展现了 主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等 方面作出了重要贡献，公司对西南证券付出的努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与万联证券股 份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由万联证券股份有限 公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-031

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交《广东恒电信息科技股份有限公司关于与西南证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关 要求及规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相 关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。