公告日期：2023-04-27

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高静

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

报告总结了 2022 年公司生产经营的各项工作，对 2023 年工作进行了展望和布
置。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

报告总结了公司 2022 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对
2023 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

报告总结了公司 2022 年收入、成本、利润等财务数据情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

提出了公司 2023 年收入、成本、利润等财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，截至于 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
35,613,478.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相 应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4……
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