公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）

公告编号：2023-008

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839033 恒电科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东本尚律师事务所刘龙、李贝嘉律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

报告总结了公司 2022 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对
2023 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监 事会对 2022 年度工作进行了总结。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

报告总结了公司 2022 年收入、成本、利润等财务数据情况。

（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

公告编号：2023-008

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

提出了公司 2023 年收入、成本、利润等财务预算情况。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告，截至于 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
35,613,478.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>》的议案

因公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相 应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订……
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