公告日期：2023-05-17

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：会司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,069,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

报告总结了公司 2022 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，
对 2023 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作， 监事会对 2022 年度工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

报告总结了公司 2022 年收入、成本、利润等财务数据情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

提出了公司 2023 年收入、成本、利润等财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告，截至于 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 35,613,478.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记……
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