公告日期：2023-05-17

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《公司章程》拟变更经营范围已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第
四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东恒电信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由广东恒电信息科技有限责任公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，并在广州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广东恒电信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03
房。

第五条 公司注册资本为人民币 2008 万元（人民币万元）；实收资本为人民币 2008
万元（人民币万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由董事长担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以全球化的视野和战略眼光，以市场和客户需求为导向，与合作伙伴一起，开放合作，品牌联盟，搭建全国电子信息服务行业一站式的设计、开发、销售、安装实施、技术支持和运维服务平台。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；软件销售；通信设备销售；日用家电零售；照相器材及望远镜零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；电子产品销售；办公用品销售；安全技术防范系统设计施工服务；办公设备耗材销售；计算机系统服务；计算机软硬件辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；智能农业管理；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务。

公司的经营范围以广州市工商行政管理局核准的内容为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条 公司股份总数为 2008 万股，全部为普通股。

公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票……
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