公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-014

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高静

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规等规定，审议《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
27,532,066.74 元，母公司未分配利润为 25,039,256.72 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售固定资产》的议案
1.议案内容：

为了进一步优化公司资产结构，拟将公司所有权坐落于番禺区南村镇华南碧
桂园叠翠苑 7 座 G08，建筑面积合计 198.10 ㎡的房产出售，协议作价人民币
2,500,000.00 元（不含税）出让给关联方方泽巍。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事高静、方国鑫需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-014

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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