公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-013

证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）

公告编号：2024-013

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839033 恒电科技 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东本尚律师事务所刘龙、李贝嘉律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

报告总结了公司 2023 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对
2024 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行了总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

报告总结了公司 2023 年收入、成本、利润等财务数据情况。

（四）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-013

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

提出了公司 2024 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配》的议案

根据公司的经营状况及发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资
本公积转增股本。
（七）审议《关于 2024 年续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构》的议案

2024 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份……
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