公告日期：2020-05-21

优优新材料股份有限公司

章程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总则 ...... - 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -
第三章 股份 ...... - 3 -
第四章 股东和股东大会 ...... - 6 -
第五章 董事会 ...... - 23 -
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 32 -
第七章 监事会 ...... - 33 -
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... - 36 -
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... - 38 -
第十章 通知和公告 ...... - 40 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 41 -
第十二章 修改章程 ...... - 44 -
第十三章 争议的解决 ...... - 44 -
第十四章 附则 ...... - 44 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他与有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，所有股份由发起人以经审计的原帐面净资产认购。
公司注册名称：优优新材料股份有限公司。

第三条 公司住所：山东省费县探沂镇王富村振兴路南侧。

第四条 公司注册资本为人民币 9900 万元。

第五条 公司营业期限为长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人，由董事会选举，经全体董事过半数同意通过，任期三年。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：生态科技，快乐生活。

公司的经营范围：木材经营；胶合板、家俱板、刨花板、密度板、欧松
板（OSB）、护墙板、建筑模板、装修材料、定向刨花板、地板、拼花地板、
地板坯料、木门、防火门、吊顶、橱柜、衣柜、锯材、单板、木质线条、木
质家俱及木制品的研发、生产、加工、销售（无合法来源的除外）；货物进
出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司股票在全国中小企业股份转让系统股份有限公司挂牌后，公
司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。

第十二条 公司发行的所有股票均采取记名方式，均为普通股。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十五条 股份公司采取发起设立方式设立。公司设立时的股份总数为9900
万股，公司发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

序 发起人姓名或名 身份证号或 持股数量 持股比 出资时间 出资方
号 称 注册号 （万股） 例（％） 式

1 徐贵学 22240319660 8108 81.90 2016.3.14 净资产
2132635

2 临沂乐优优会展 91371325349 96……
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