公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-052

证券代码：839034 证券简称：优优木业 主办券商：国融证券
临沂优优木业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐贵学
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止回购股份的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《临沂优优木业股份有限公司终止

公告编号：2020-052

回购股份的公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，

审议上述需提交股东大会批注的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

临沂优优木业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日

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