公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-026

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 17日
2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘智勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数60,646,600股，占公司有表决权股份总数的 96.3180%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章
程相应部分做出调整。详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统公开披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,646,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17日

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