公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-007

证券代码：839036 证券简称：珠海鸿瑞 主办券商：东方证券
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过：

选举刘智勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 731,400 股，占公司股本的 1.1616%，不是失信联合惩戒对象。（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 31 日审议并通过：

选举蒋劲松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 1,512,000 股，占公司股本的 2.4013%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过：

选举蒋劲松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,512,000 股，占公司股本的 2.4013%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-007

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 31 日审议并通过：

聘任陈良汉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,912,000 股，占公司股本的 6.2130%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,637,000 股，占公司股本的 2.5999%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨震先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 635,000 股，占公司股本的 1.0085%，不是失信联合惩戒对象。
聘任樊莉莎女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0556%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄楚君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0238%，不是失信联合惩戒对象。（五）首次任命董监高人员履历

杨震先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 11 月
-2015 年 7 月，任珠海市鸿瑞软件技术有限公司软件工程师，2015 年 7 月加入珠海市
鸿瑞信息技术有限公司，2015 年 10 月至今，任公司软件工程师、项目经理、区域总监。
樊莉莎女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计
师。2016 年 1 月加入珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司，2016 年 1 月至今，任公司会
计、财务经理。

黄楚君女士，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 4
月-2021 年 9 月，任公司证券事务助理；2021 年 9 月至今，任公司证券事务代表。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2025-007

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。