公告日期：2022-11-21

北京科创融鑫科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市丰台区角门 18 号枫竹苑二区 1 号楼 1

层 106

2022 年 10 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
二、 基本信息......5
三、 发行计划......7
四、 本次定向发行对申请人的影响......21
五、 其他重要事项（如有）......22
六、 本次发行相关协议的内容摘要......23
七、 中介机构信息......24
八、 有关声明......25
九、 备查文件......28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

科创融鑫、公司、发行人 指 北京科创融鑫科技股份有限公司

全国股份转让系统、全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司

定向发行说明书 指 北京科创融鑫科技股份有限公司2022年第
一次股票定向发行说明书

本次定向发行、本次股票发行 指 北京科创融鑫科技股份有限公司2022年第
一次定向发行股票

定向发行认购协议 指 北京科创融鑫科技股份有限公司与认购对
象签署的附生效条件的股份认购协议

股东大会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的《北京科
创融鑫科技股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1 连续 12 个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事 是
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。