公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-021

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式直接送
达和以邮寄方式发出

5.会议主持人：董事长李焰白

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京科创融鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》。公司董事会需审议《北京科创融鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2024 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 24,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述《关于 2024 年半年度利润分配方案》经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，故提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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