公告日期：2021-05-07

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层 203 室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖若飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,747,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员廖若飞、李志鹏和刘敏列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2020 年度的主要工作，董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年度董事会的工作进行了总结，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。2.议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2020 年度的主要工作，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年度监事会的工作进行了总结，并提出了 2021 年度监事会的工作重点。2.议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。年报
财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，具体内容请参见公司 2020 年年度报告及其摘要。2.议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2020 年的经营情况……
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