公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-009

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

提名廖若飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 18.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-009

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合
惩戒对象。

提名李志鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

提名刘敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合
惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行

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的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

广州深海软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日

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