公告日期：2022-05-06

公告编号：2022-018

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2. 会议召开地点：第三届董事会第一次会议决议公告
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：曾德力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举曾德力先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，选举曾德力先生为公司第三届监事会主席，任期为第三届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届监事会第一次会议决议》

广州深海软件股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 6 日

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