公告日期：2023-04-12

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
此次年度股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839038 深海软件 2023 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司将聘请的律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
（七） 会议地点

广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-004）。
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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