公告日期：2023-04-12

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会

议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日书面通知

5. 会议主持人：公司监事会主席曾德力先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2022 年度的主要工作，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年度监事会的工作进行了总结，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。年报财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，具体内容请参见公司 2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年的经营情况以及 2023 年的发展战略，公司拟定

了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到公司未来的发展计划和发展战略，公司拟暂不分派 2022 年度权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2023 年度使用闲置资金

购买理财产品获取额外的资金收益。公司预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

（……
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