公告日期：2023-09-22

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

此次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839038 深海软件 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司原计划根据目前公司经营情况及公司长期战略和发展规划需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商。经多方讨论研究和慎重考虑，公司决

定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2023 年 9 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌程序的提示性公告》（公告编号：2023-026）。
（二）审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。
（三）审议《关于取消股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司原拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，但基于多方讨论研究和慎重考虑，公司决定终止相关申请程序，并取消股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二） 登记时间：2023 年 10 月 12 日前

（三） 登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:刘敏

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室

电话：020-38……
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