公告日期：2024-04-18

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会
议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日书面通知
5. 会议主持人：公司监事会主席曾德力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广州深海软件股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年度监事会的工作进行了总结，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。年报财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，具体内容请参见公司 2023 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年的经营情况以及 2024 年的发展战略，公司拟定
了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到公司未来的发展计划和发展战略，公司拟暂不分派 2023 年度权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2024 年度使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，公司自有资金只能用于购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品。

2、投资额度：在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过 1 亿元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：购买理财产品的资金限于公司自有闲置资金。

4、实施方式：在额度范围内，提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务部负责
组织实施。

5、授权期限：该议案需提交股东大会审议，故投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效……
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