公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-012

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券
广州深海软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长廖若飞先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照法律、法规及上市监管机构的规定编制公司 2024 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届董事会第八次会议决议》

广州深海软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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