公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-028

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长宋卫纲

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 2021 年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2022 年半年度报

公告编号：2022-028

告》(公告编号:2022-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计
金额-9,417,315.95 元 ， 公司未弥补亏损超过总股本 27,783,882.00 元的三
分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 23 日上午 10 点召开 2022 年第一次临时股东大会。审
议第（二）项议案中需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-028

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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