
公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-028
证券代码:839041 证券简称:迪歆设计 主办券商:申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长宋卫纲
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详 见 2021 年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2022 年半年度报
公告编号:2022-028
告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计
金额-9,417,315.95 元 , 公司未弥补亏损超过总股本 27,783,882.00 元的三
分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,需审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 23 日上午 10 点召开 2022 年第一次临时股东大会。审
议第(二)项议案中需股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-028
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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