公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-003

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年2 月 7 日审议并通过：

任命竺玉婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 7 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人陶燕女士因个人原因于2023年2月6日已向公司递交辞职报告，为保障公司正常运转，现任命竺玉婷女士担任公司财务负责人职务，管理集团及各子公司、控股公司的财务工作，任期至本届董事会届满。
（三）新任董监高人员履历

竺玉婷，女，1987 年 12 月 11 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本
科学历，2014 年 8 月至今，就职于上海迪歆品牌设计股份有限公司，目前担任财务负责人 一职。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2023-003

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

1.本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

2.本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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