公告日期：2023-04-28

公告编号：2022-035

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋卫纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,411,432 股，占公司有表决权股份总数的 77.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
1. 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案内容

截至 2022 年 6 月 30 日，（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计
金额-9,417,315.95 元 ， 公司未弥补亏损超过总股本 27,783,882.00 元的三分之
一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需审议。
2.议案表决结果：

同意股数 21,411,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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