公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-019

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：姚荣彬
6.召开情况合法合规性说明：

召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱莉萍为监事主席的议案》
1.议案内容：

原监事会主席姚荣斌先生因个人原因，不再适宜担任监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举原监事会监事朱莉萍女士为公司监事会主席候选人。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名代文涛为监事候选人的议案》
1.议案内容：

原监事会监事姚荣斌先生因个人原因，不再担任监事会监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举代文涛先生为公司监事会监事候选人。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司会议室

上海迪歆品牌设计股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 6 日

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