公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-010

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋卫纲

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金晓燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-010

详 见 2024 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2024 年半年度 报告》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金艳楠为董事候选人的议案》
1.议案内容：

原董事会董事金晓燕女士因个人原因，不再担任董事会董事职务，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，选举金艳楠女士为公司董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年年度第一次临时股东大会审议本次年度报告相关事
宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（四）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》
1.议案内容：

关联方杭州蔚蓝通用航空服务有限公司(以下简称“蔚蓝通用航空”)因资
金 周转需要，公司于 2024 年 1 月 29 日向蓝通用航空提供借款 25 万元，
2 月 23 日 借款 8 万元，蓝通用航空于 2024 年 6 月 7 日归还借款 5 万
元，6 月 20 日归还借 款 5 万元。剩余 23 万未归还。预计于 2024 年 12
月 31 日归还所有借款。
2.回避表决情况

董事宋卫纲、陈荔荷回避表决，董事会不足三人，直接提交股东大会审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第 十一次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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