
公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-012
证券代码:839041 证券简称:迪歆设计 主办券商:申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 21 日 13:00-15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-012
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839041 迪歆设计 2024 年 9 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名金艳楠为董事候选人的议案》
原董事会董事金晓燕女士因个人原因,不再担任董事会董事职务,导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,选举金艳楠女士为公司董事。
(二)审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》
详 见 2024 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 网上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司关于关于补充确认关联交易 暨关联方资金占用的公告》(公告编号:2024-016)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为宋卫纲、陈荔荷、
上 海 耘 骅 投 资 合 伙 企 业。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2024-012
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(二);
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 9 月 21 日 10:00-11:00
(三)登记地点:上海市闵行区秀文路 898 号 5 号楼 203 室
四、其他
(一)会议联系方式:021-62826261。联系人:曹隽
(二)会议费用:参会股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董 事会第十一次会议决议》。
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