公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-012

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 13:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839041 迪歆设计 2024 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名金艳楠为董事候选人的议案》

原董事会董事金晓燕女士因个人原因，不再担任董事会董事职务，导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，选举金艳楠女士为公司董事。
（二）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》

详 见 2024 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 网上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司关于关于补充确认关联交易 暨关联方资金占用的公告》(公告编号:2024-016)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋卫纲、陈荔荷、
上 海 耘 骅 投 资 合 伙 企 业。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-012

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 21 日 10:00-11:00

（三）登记地点：上海市闵行区秀文路 898 号 5 号楼 203 室

四、其他
（一）会议联系方式：021-62826261。联系人：曹隽
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董 事会第十一次会议决议》。

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