公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-018

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋卫纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,391,840 股，占公司有表决权股份总数的 73.3945%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金艳楠为董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网的
《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,391,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网的
《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为宋卫纲、陈荔 荷上海耘骅投资合伙企业。由于参加本次股东会的股东仅有宋卫纲、陈荔荷及 上海耘骅投资合伙企业，如关联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效 表决权的股东对该议案进行表决的情形，并导致该议案无法进行股东大会的审 议。因此，由公司全体出席的关联股东对该议案进行表决，关联股东不回避表 决。

公告编号：2024-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金 晓 董事 离职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

燕 月 21 日 临时股东大会

金艳 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

楠 月 21 日 临时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2024 年
年度第一次临时股东大会会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司
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