公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-059

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-059

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839045 大唐种业 2022 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事杜小梅女士因个人原因已申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名张晓艳女士为公司新任董事。
（二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议题》

为增强提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益，现计划在不影响正常经营的情况下，运用闲置的自有资金适当购买短期理财产品，在投资总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）内的额度可滚动使用，产品期限不超过 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022 年 11 月 18 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室
四、其他

公告编号：2022-059

（一）会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-3190655，联系地址：陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 2 日

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