公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-060

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卜建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-060

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事杜小梅女士因个人原因已申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军先生提名张晓艳女士为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议题》
1.议案内容：

为增强提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益，现计划在不影响正常经营的情况下，运用闲置的自有资金适当购买短期理财产品，在投资总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）内的额度可滚动使用，产品期限不超过 12 个月。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张晓艳 董事 任职 2022 年 11 2022 年第六次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

公告编号：2022-060

四、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

陕西大唐种业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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