公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-005

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联人销售
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产品、
商品

关联方为公司 19,450,000.00 18,658,505.89

其他 及子公司贷款

提供担保；

合计 - 19,450,000.00 18,658,505.89 -

（二） 基本情况

1. 自然人

姓名：卜建军

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理

2. 自然人

姓名：卞树萍

公告编号：2023-005

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：公司董事、股东

3. 自然人

姓名：韩文娟

住所：西安市未央区北二环西段 31 号 4 号楼 1 单元

关联关系：与关联方卜建军为夫妻关系

4. 自然人

姓名：王林生

住所：西安市未央区文景路 26 号中城国际 B 栋 1007

关联关系：与关联方卞树萍为夫妻关系
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 16 日公司第三届董事会第十次审议通过了《关于预计 2023 年度日常
性关联交易的议案》，就 2023 年度的日常性关联交易进行了预算，并提请召开股东大会
审议。董事会 5 人，到会 5 人，同意 3 人，关联方卜建军、卞树萍回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。公司与关联方预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司无偿提供担保，增强公司资金流动性，有助于公司发展；上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

公告编号：2023-005

六、 备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司
董事会
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