公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-018

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的议案经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839045 大唐种业 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请陕西许小平律师事务所张晶鑫、庞森律师见证。
（七）会议地点

陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告
（五）审议《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要详情见公司于 2023 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《陕西大唐种业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《陕西大唐种业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-018

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卜建军，联系电话：0919-3190655，联系地址：
陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

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