公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-025

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卜建军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告详情请见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.con.cn）披露的《陕西大唐种业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对部分募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-025

（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西大唐种业股份有限公司 2023 年半年度报告》

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

陕西大唐种业股份有限公司
董事会
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