
公告日期:2023-10-20
公告编号:2023-037
证券代码:839045 证券简称:大唐种业 主办券商:中航证券
陕西大唐种业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长卜建军
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,整合优势资源,增强企业的竞争力和盈利能力,陕西大唐种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与杨凌丰乐利元农业有限公司、海
公告编号:2023-037
南麦粒金农业服务有限公司共同投资,在杨凌示范区投资设立控股子公司杨凌百丰源农业科技有限公司(该控股子公司的具体信息以市场监督管理部门核准登记
的为准 )。注册资本为 300 万元,其中公司认缴货币出资 138 万元,占注册资本
的 46%;杨凌丰乐利元农业有限公司出资 81 万元,占注册资本的 27%;海南麦粒金农业服务有限公司出资 81 万元,占注册资本的 27%。经营范围:农业生产托管服务;农业机械服务;谷物种植;谷物销售;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;农副产品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。该控股子公司的具体信息以市场监督管理部门核准登记的为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
陕西大唐种业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
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