公告日期：2024-05-20

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，出席本次股东大会的
股东共 4 人，持有表决权的股份总数 310,884,615 股，占公司有表决权股份总数的 94.52%，同意股数 310,884,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于经营范围变更并拟修订公司章程》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西大唐种业股份有限公司章程

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会...... 20

第一节董事 ...... 20

第二节董事会 ...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章监事会...... 28

第一节监事 ...... 28

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节利润分配 ...... 30

第三节内部审计 ...... 31

第四节会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章通知...... 32
第十章信息披露及投资者关系管理...... 33

第一节信息披露 ...... 33

第二节投资者关系管理 ...... 33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节解散和清算 ...... 37
第十二章修改章程...... 38
第十三章争议解决...... 39
第十四章附则...... 39
第一章总则

第一条为维护陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由陕西大唐种业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：陕西大唐种业股份有限公司。

第四条公司住所：陕西省铜川市新区朝阳路鸿翔逸境 1 号楼 404 室。

第五条公司注册资本为人民币 32,884,615.00 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：服务农业、造福农民。

第十二条公司的经营范围为：一般项目：非主要农作物种子生产；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；谷物销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农副产品销售；灌溉服务；智能农机装备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；草种生产经营；农药批发。(……
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