公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-037

证券代码：839047 证券简称：小乙物联 主办券商：华英证券
小乙物联科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋宗清

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋宗清为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举蒋宗清先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋宗清先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-037

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蒋宗清为公司经理的议案》
1.议案内容：

聘任蒋宗清先生为公司经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋宗清先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李华为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任李华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任薛国赟为公司运营总监的议案》

公告编号：2022-037

1.议案内容：

聘任薛国赟为公司运营总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。薛国赟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任田瑞清为公司技术总监的议案》
1.议案内容：

聘任田瑞清先生为公司产品总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。田瑞清先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任黄丽为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任黄丽为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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