公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-040

证券代码：839047 证券简称：小乙物联 主办券商：华英证券
小乙物联科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋宗清

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈昌林因工作时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》
1.议案内容：

考虑到公司的长远发展需求，公司拟将住所由北京市西城区西直门外大街
18 号楼 2 单元 506 室变更至北京市顺义区大孙各庄镇府前东街 9 号-729（以最

公告编号：2022-040

终工商登记为准），并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及于 2021 年 9 月
15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资成立控股子公司“品冠生物科技有限公司”的议案》。根据上述决议，公司于 2021年 12 月 22 日以自有资金与中健康泰（北京）生物技术有限公司及北京万龙经济咨询中心（有限合伙）共同出资设立了品冠生物科技（北京）有限公司（以下简称“品冠生物”），其中，公司认缴出资 700 万元、占注册资本 70%，中健康泰（北京）生物技术有限公司以现金入股认缴出资 150 万元、占注册资本 15%，北京万龙经济咨询中心（有限合伙）认缴出资 150 万元、占注册资本 15%。

考虑到品冠生物自成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及品冠生物其他各股东一致决定注销品冠生物科技（北京）有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-040

公司根据 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议及于 2018 年
9 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于资本公积、未分
配利润转增股本的议案》，于 2018 年 10 月进行了权益分派（详见 2018 年 8 月
30 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的公告编号为 2018-035 的《权益分派预案公告》
和 2018 年 10 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的公告编号为 2018-045 的《2018 年半年度权益
分派实施公告》），本次所送（转）股于 20……
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