公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-041

证券代码：839047 证券简称：小乙物联 主办券商：华英证券
小乙物联科技（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，小乙物联科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年
第四次临时股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日下午 15:00。

公告编号：2022-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839047 小乙物联 2022 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》

考虑到公司的长远发展需求，公司拟将住所由北京市西城区西直门外大街
18 号楼 2 单元 506 室变更至北京市顺义区大孙各庄镇府前东街 9 号-729（以最
终工商登记为准），并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。
（二）审议《关于注销子公司的议案》

公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及于 2021 年 9 月
15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资成立控股子公司“品冠生物科技有限公司”的议案》。根据上述决议，公司于 2021年 12 月 22 日以自有资金与中健康泰（北京）生物技术有限公司及北京万龙经济咨询中心（有限合伙）共同出资设立了品冠生物科技（北京）有限公司（以下简称“品冠生物”），其中，公司认缴出资 700 万元、占注册资本 70%，中健康泰（北京）生物技术有限公司以现金入股认缴出资 150 万元、占注册资本 15%，北京万

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龙经济咨询中心（有限合伙）认缴出资 150 万元、占注册资本 15%。

考虑到品冠生物自成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及品冠生物其他各股东一致决定注销品冠生物科技（北京）有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。
（三）审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司根据 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议及于 2018 年
9 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于资本公积、未分
配利润转增股本的议案》，于 2018 年 10 月进行了权益分派（详见 2018 年 8 月
30 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的公告编号为 2018-035……
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